8 800 775 2755 (Горячая линия)
17
Января
Среда 09:30
Мероприятие завершится
17 Января 13:30
online
17.01.2018 13:30:00
21.07.2018 03:22:25
Мероприятие уже состоялось.
Если вы хотите оперативно узнавать о новых мероприятиях СРО «МиР», оставьте нам свой электронный адрес

почта

«ПОД/ФТ: блиц! Риски отмывания денег и финансирования терроризма через МФО: старые ошибки и новые рекомендации»

Уважаемые коллеги!

Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») приглашает Вас принять участие в вебинаре «ПОД/ФТ: блиц! Риски отмывания денег и финансирования терроризма через МФО: старые ошибки и новые рекомендации», который состоится 17 января 2018г. с 9:30 до 12:30 МСК

Стоимость участия -5000 р.

Стоимость участия для членов СРО «МиР» : бесплатно

При регистрации в поле Комментарии укажите номер свидетельства СРО «МиР».

Участникам вебинара выдается свидетельство при активном участии в вебинаре более 70% времени (1 участник от организации)

Под Новый Год Банк России положил под ёлку целый ряд информационно-методических материалов по применению риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ. С точки зрения регулятора, такой подход придает этой деятельности необходимую гибкость. В основу рекомендуемых Банком России документов положены международные исследования о факторах коррупционных рисков, рисков услуг, осуществляемых через Интернет и мобильную связь, рисков использования виртуальных валют и т.д.

На вебинаре мы рассмотрим:

- Как и в какой степени мы можем или должны учесть эту информацию?

- Какие требования в целом выдвигает регулятор и Росфинмониторинг для организации управления рисками отмывания денег или финансирования терроризма (ОД/ФТ)?

- Какие ошибки выявляются при проверках Правил внутреннего контроля и в целом проверок организаций по ПОД/ФТ в системе управления рисками ОД/ФТ?

- Как сочетается программа управления рисками ПОД/ФТ с требованиями Базового стандарта по управлению рисками МФО?

Кроме того, как и на каждом вебинаре «для продвинутых», мы не будем излагать базовые понятия: важнее обсудить те актуальные для вас вопросы, которые вы зададите заранее или в ходе вебинара.

Ведущая вебинара - Анна Байтенова, советник по правовым вопросам НАУМИР Продолжительность – 4 часа, включая вопросы.

Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ: это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на вебинаре в первую очередь. Вы сможете задать свой вопрос и в ходе вебинара: ответ прозвучит во время него или будет выслан Вам позднее БЕСПЛАТНО. Для того, чтобы принять участие в вебинаре необходимо зарегистрироваться!

РЕГИСТРАЦИЯ:

Шаг 1 Зарегистрируйтесь с помощью формы обратной связи на сайте СРО «МиР» . При регистрации в поле Комментарии укажите номер свидетельства СРО «МиР». Вопросы к эксперту вы можете задать в комментариях.

Шаг 2 Накануне 16.01.2018г., на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.

Шаг 3 Пройти по ссылке в 09.15 по московскому времени 17 января 2018 года

Дополнительная информация по тел.: +7 (926) 304-33-65 Иванова Татьяна.