«Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, ФРОМУ: требования законодательства и проблемы применения»

07
Июля
Вторник 10:00
Мероприятие завершится
07 Июля 14:00
online
111 просмотров

Уважаемые коллеги!

Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») и Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ) приглашают Вас принять участие в вебинаре «Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, ФРОМУ: требования законодательства и проблемы применения». Который состоится 7 июля 2020 года (вторник) в 10:00 по московскому времени.

Стоимость участия: 3 000 руб.

Для членов НАУМИР скидка 10%.

Для членов  СРО «МиР»  участие бесплатное.  При регистрации укажите номер свидетельства СРО «МиР» и ИНН компании.

В рамках целевого онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ мы рассмотрим:  

         Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;

         Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания;

         Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;

         Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например к МФК;

         Изменения, которые уже должны быть внесены в ПВК;

         Что ожидает нас дальше в связи с новыми требованиями к Правилам.

… и многие другие актуальные вопросы.  

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.

Проведет вебинар- Анна Байтенова, советник по правовым вопросам НАУМИР, член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

Продолжительность – 3 часа, включая вопросы.

Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ: это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на вебинаре в первую очередь. Вы сможете задать свой вопрос и в ходе вебинара: ответ прозвучит во время него или будет выслан Вам позднее БЕСПЛАТНО.

Для того, чтобы принять участие в вебинаре необходимо зарегистрироваться!

РЕГИСТРАЦИЯ:

 

Шаг 1 Зарегистрируйтесь с помощью формы обратной связи на сайте СРО «МиР» . Для членов СРО «МиР» участие бесплатное. При регистрации укажите номер свидетельства СРО «МиР» и ИНН компании в поле комментарий. Вопросы к эксперту вы можете задать в комментариях.

Шаг 2 Накануне (6 июля ), на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.

Шаг 3 пройти по ссылке в 10.00 по московскому времени 7 июля 2020 года.

Дополнительная информация по тел.: +7 (926) 304-33-65 Иванова Татьяна, +7 (929) 643-77-93 Рысьева Дарья.