Подкомитет по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
О Подкомитете:
Подкомитет по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при Правовом комитете СРО «МиР» был создан на основании решения Совета СРО. Подкомитет по ПОД/ФТ объединяет специалистов-практиков по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма из числа компаний-членов СРО «МиР», а также экспертов микрофинансовой отрасли.
Основной задачей Подкомитета по ПОД/ФТ является предоставление экспертного мнения по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Для выполнения своих задач Подкомитет:
- Подготавливает либо участвует в подготовке проектов документов по вопросам ПОД/ФТ, участвует в обсуждении проектов нормативных правовых актов по вопросам, касающимся противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- Участвует в подготовке мотивированного заключения СРО по проектам федеральных законов, касающихся противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- Оказывает членам партнерства содействие по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.