Вебинар «Плановый инструктаж - актуальные вопросы правоприменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2024г.»

Уважаемые коллеги!

Саморегулируемая  организация  «Микрофинансирование  и  Развитие»  (СРО  «МиР»)  приглашает  вас  принять  участие  в  вебинаре,  который  состоится  21  февраля  2024  года  (среда)  в  10:00  до  11:30  по  московскому  времени

На вебинаре будет представлена новая программа обучения по тематике ПОД/ФТ от Щеголихина Д.А., известного консультанта по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ..

Программа взяла всё лучшее от традиционных ежегодных вебинаров по изменениям «антиотмывочного» законодательства и идеально подходит для получения предусмотренного законом документа о прохождении повышения квалификации (повышения уровня знаний).

Помимо обзора наиболее важных изменений законодательства слушатели смогут ознакомиться с обобщенным опытом взаимодействия с надзорными органами различных субъектов ПОД/ФТ, находящихся на обслуживании ЮЦ «Догма».

I. Обзор изменений законодательства по ПОД/ФТ.

-          Выявление подозрительных операций и их совокупности. Оптимизация работы.

-          Оценка риска клиента.

-          Обновление сведений, полученных в ходе идентификации.

-          Подходы надзорных органов к определению операций, подлежащих обязательному контролю.

-          Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.

-          Исчисление сроков для использования Перечня Совбеза ООН.

-          Рекомендации по оформлению досье клиентов.

-          Проверка действительности паспортных данных граждан РФ: проблемы и пути их решения.

-          Доверенность для СДЛ на подписание ФЭС и/или использование УКЭП. Порядок реализации новых требований.

-          Специальные экономические меры. Что уже известно и как их применять с 01.02.2024?

II. Практика взаимодействия с надзором: традиционные замечания и новые придирки.

-          «Квартальные» проверки и отчеты.

-          Типовые ошибки в актах проверок и ФЭС.

-          Эволюция «ромашки» в личных кабинетах неНФО.

-          Типовые «ляпы» и «косяки» сотрудников прокуратуры.

-          «Недостатки» в работе КПК по займам с «маткапом».

О спикере вебинара:

Щеголихин Дмитрий Александрович, эксперт РМЦ; руководитель ЮЦ «Догма» (г. Пенза); ведущий лектор направления фин.мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга; разработчик авторских программ обучения по ПОД/ФТ; специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций; автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Ориентировочная  продолжительность  –  1,5  часа,  включая  вопросы.

Стоимость  участия  в  вебинаре  составляет  3  600  рублей.

Для  членов  СРО  «МиР»  участие  в  вебинаре  бесплатное.

Для  того,  чтобы  принять  участие  в  вебинаре,  необходимо  зарегистрироваться!

РЕГИСТРАЦИЯ:

для  членов  СРО  «МиР»:

Шаг  1.  Зарегистрируйтесь  с  помощью  формы  обратной  связи  на  сайте  СРО  «МиР» на этой странице.  Вопросы  к  эксперту  вы  можете  задать  в  комментариях.

для  других  участников: https://rmcenter.timepad.ru/event/2772979

 Шаг  2.  Накануне  (20 февраля  после  18.00  мск),  на  Ваш  электронный  адрес  придет  ссылка  для  входа  на  вебинар,  по  которой  мы  рекомендуем  пройти  заранее,  чтобы  проверить  настройки  вашего  компьютера.

Шаг  3.  Пройти  по  ссылке  в  09.45  по  московскому  времени  21 февраля  2024  года.

  Дополнительная  информация  по  тел.:

·  +7  (926)  304-33-65  Иванова  Татьяна,

·  +7  (929)  643-77-93  Гаджиев  Зайнал.